本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以1,240,440,770为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司首要从事民爆物品、军品的出产、研制与出售，工程爆炸服务等事务。经过多年在以湖南为中心的区域内深耕细作，公司现已覆盖了在民爆事务范畴的研制、出产、出售和爆炸服务的全工业链条。产品商场现已布局华南、西南、西北等区域。作为具有区域性工作中心位置的民爆器件产品制作企业，公司产品与服务包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索、军用雷管等产品和一体化的民爆体系集成服务。
2023年2月，公司与易普力完结了重组整协作业。整合后公司将成为集民爆物品的研制、出产、出售、爆炸服务及矿山工程施工总承揽为一体的综合性大型民爆企业，现场混装炸药占比将大幅提高。公司将聚集矿山工程和基建工程商场，参与国家重点工程建造。
公司运营的民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业导爆管及工业导爆索等。上述产品使用于矿山挖掘、根底设施建造及其他工程爆炸服务。重组完结后公司将成为集民爆物品的研制、出产、出售、工程爆炸一体化服务为一体的综合性大型民爆企业，是全国抢先的现场混装一体化服务方法使用单位。
公司工程爆炸事务可认为各类爆炸工程项目供应爆炸规划施工、安全评价、安全监理等服务。
矿山爆炸一体化服务事务可认为各类矿山业主供应民爆物品研制出产和出售、整体爆炸计划规划、以爆炸技能为中心的矿山挖掘、矿藏分装与运送等一系列服务。
此外，公司发挥火工品优势，拓宽了消防系列产品。包括消防火工品配件系列，消防制品系列，如各类型救活器以及供应公共客车、地道智能消防救活体系等产品。
民用爆炸器件工作（以下简称：民爆工作）作为国家的根底性工作，其产品广泛用于矿山挖掘、铁路路途、水利水电工程、根底设施建造等多个国民经济范畴。
跟着国民经济进入新常态展开期，民爆工作也在阅历了高速添加期后进入安稳的高质量展开阶段，商场需求特别是民爆物品的需求虽出现下滑，但工业晋级、产品结构调整力度进一步加大，企业吞并重组速度进一步加快，工作集中度将进一步提高。为了处理我国民爆工作展开中产品结构失衡问题，即产品传统中低端供应严峻过剩、高端供应严峻不足等问题。监管层不断出台方针，鼓舞骨干企业展开吞并重组，着力培育工作演示企业，以期赶快引导工业结构完结晋级，推动工作高质量展开。
陈说期内，面对杂乱严峻的世界环境和国内经济下行带来的冲击，民爆工作展开遭到商场需求缩短、宏观经济预期转弱、民爆产品商场价格战白热化、原材料价格高企等许多不利要素影响，民爆企业经济面对较大下行压力。为推动企业高质量展开，监管层不断出台方针，鼓舞骨干企业继续化解过剩产能，加大企业重组整合力度，深化推动工业数码电子雷管全代替，着力提高技能创新才能和智能制作水平，加快“工业互联网+安全出产”试点演示。
陈说期内，跟着国家和当地各项稳添加办法逐渐落地、发力、收效，经济展开现已开端出现企稳上升的气势，商场预期和决心正在逐渐康复，煤炭、钢铁等相关工作的产能继续开释为民爆工作高质量展开供应了动力。2022年，民爆工作整体运转状况稳中向好，首要经济指标坚持稳步添加态势，产品结构调整契合预期。
公司系我国民爆物品工作优势骨干企业，公司民爆器件产品包括工业炸药、工业雷管及工业导爆索（管），是全国民爆工作产品品种标准最完全的企业之一。据我国爆炸器件工作协会计算，2022年，公司在全国民爆器件出产企业出产总值排名第八，工业炸药年产量排名第十一，工业雷管年产量排名第五。
1、依据《企业会计准则第9号—员工薪酬》《关于国有企业退休人员社会化处理的辅导定见的告诉》以及公司直接控股股东《关于南岭民爆不在岗和离退休人员统筹外费用精算并计提事项的函》（湘科函〔2022〕19号）有关规矩及要求，公司于2022年4月26日举行第六届董事会第二十八次会议经过针对“员工离任后福利和解雇福利计提精算负债”相关计划，并对财政报表进行追溯调整。
2、2021年10月，公司收买同一操控下湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、湖南南岭线%的股权。依据我国会计准则的有关规矩，关于同一操控下的控股兼并，在兼并当期编制兼并财政报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同兼并后的陈说主体在曾经期间一向存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整，并进行追溯调整。
上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异
在本次征集配套资金发行的新股挂号完结后，公司添加117,147,856股有限售条件流通股，总股本将添加至1,240,440,770股，公司控股股东我国葛洲坝集团股份有限公司持股份额由47.90%下降至43.37%。本次发行不会导致公司操控权产生改变，公司控股股东仍为葛洲坝，实践操控人仍为国务院国资委。详细详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网上宣布的《发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金向特定目标发行股票发行状况陈说书》。
1、2022年08月29日，公司2022年第三次暂时股东大会审议经过《关于停止施行2021年约束性股票鼓励计划暨回购刊出已颁发但没有免除限售的约束性股票的提案》。赞同回购刊出已颁发但没有免除限售的悉数约束性股票算计8,891,200股。关于本鼓励计划预留部分，因没有完结颁发作业，不再进行颁发。
2、2023年01月11日，公司收到我国证监会出具的《关于核准湖南南岭民用爆炸器件股份有限公司向我国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2023]32号），核准公司向我国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人算计发行752,005,914股新股。
本次财物重组发行新增股份于2023年2月3日在深圳证券买卖所上市，公司总股本添加至1,123,292,914股。公司的控股股东由湖南省南岭化工集团有限职责公司改变为我国葛洲坝集团股份有限公司，实践操控人由湖南省人民政府国有财物监督处理委员会改变为国务院国有财物监督处理委员会。
3、依据本公司及主承销商2023年4月11日向深交所报送的《南岭民爆发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖之征集配套资金向特定目标发行股票发行计划》，本次征集配套资金拟向特定目标发行股票数量为122,944,660股（含本数），不超越本次征集资金需求总量/发行底价。依据发行目标申购报价状况，本次实践可向特定目标发行股票的数量为117,147,856股，发行价格为11.43元/股。在本次征集配套资金发行的新股挂号完结后，公司添加117,147,856股有限售条件流通股，总股本将添加至1,240,440,770股，公司控股股东我国葛洲坝集团股份有限公司持股份额由47.90%下降至43.37%。本次发行不会导致公司操控权产生改变，公司控股股东仍为葛洲坝，实践操控人仍为国务院国资委。
2023年4月20日，本分世界会计师事务所（特别一般合伙）出具了《验资陈说》（本分业字[2023]24827号）。经审验，到2023年4月20日止，南岭民爆本次向特定目标发行股票117,147,856股，每股发行价格11.43元，本次发行征集配套资金总额人民币1,338,999,994.08元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币35,510,527.22元，实践征集配套资金净额人民币1,303,489,466.86元。
本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。
2023年1月11日，公司收到我国证监会于1月9日印发的《关于核准湖南南岭民用爆炸器件股份有限公司向我国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应[2023]32号），核准公司向我国葛洲坝集团股份有限公司、攀钢集团矿业有限公司及23名自然人算计发行752,005,914股新股。本次买卖完结后，公司控股股东、实践操控人及相关方产生改变。我国能源建造股份有限公司及其部属子公司，攀钢集团矿业有限公司及其部属子公司为公司新增的相关方。
为标准公司与新增的相关方之间的相关买卖行为，确保相关买卖两边的合法权益，依据国家有关法令法规、我国证监会和深圳证券买卖所的相关规矩及商场改变状况，公司拟与我国能源建造股份有限公司签定《2023-2025年度日常运营相关买卖结构协议》，拟与攀钢集团矿业有限公司签定《2023年度日常运营相关买卖结构协议》。
公司第七届董事会第四次会议审议经过了《关于签署日常运营相关买卖协议的计划》，相关董事宗孝磊先生和陈宏义先生逃避表决。公司独立董事事前认可，赞同此项相关买卖,并宣布了独立定见。该计划需求获得公司2022年度股东大会赞同，与该相关买卖有利害联系的相关股东将逃避表决。
本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，不需求经过有关部分赞同。
运营范围：水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房子、市政、城市轨道、环境、锻炼、石油化工根底设施项意图出资、咨询、规划、评价、评定、投标署理、建造；工程勘测与规划；施工总承揽与专业承揽；工程总承揽；工程项目处理；工程监理；电站发动调试与检修、技能咨询、技能开发、技能服务；进出口事务；电力工作展开规划研讨；机械、电子设备的制作、出售、租借；电力专有技能开发与产品出售；修建材料的出产与出售；实业出资。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）
2.与公司及子公司产生日常相关买卖的我国能源建造股份有限公司部属企业名单
我国能源建造股份有限公司的控股子公司我国葛洲坝集团股份有限公司持有本公司47.9%的股份，我国能源建造股份有限公司为本公司直接控股股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩，我国能源建造股份有限公司及其部属企业为本公司相关法人。
运营范围：修建用石加工;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;铁路运送辅佐活动;机动车修补和保护;专用设备修补;通用设备修补;非寓居房地产租借;金属矿石出售;金属制品出售;金属材料出售;机械设备租借;修建材料出售;停车场服务;机械设备出售;特种设备租借;仓储设备租借服务;土地使用权租借（除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目:矿产资源（非煤矿山）挖掘;各类工程建造活动;铁路机车车辆修理;路途货品运送（不含危险货品）（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
到2022年12月31日，攀钢集团矿业有限公司总财物2,092,729万元，净财物903,693万元；2022年运营收入127,932万元，净赢利15,890万元（未经审计）。
攀钢集团矿业有限公司持有本公司5.21%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》6.3.3条规矩，攀钢集团矿业有限公司为本公司持股5%以上的相关法人，攀钢集团矿业有限公司及部属攀钢集团攀枝花新白马矿业有限职责公司与本公司构成相相联系。
两边依据本身日常出产运营需求，相互为对方供应工程勘测规划、修建安装施工、工程监理、技能咨询、工业产品出售及企业法人运营执照答应运营范围内法令答应的日常出产运营事务服务。
1.两边日常相关买卖的相关合同遵从公平合理的商场化定价准则，以商场公允价格为根底，由合同各方洽谈一起确认买卖价格，在相关详细合同中清晰。
2.任何一方不得使用自己的优势或位置要求或迫使对方承受任何违背上述准则的条件。
经两边洽谈到达一起，一起约定在2023-2025年度内的日常相关买卖总金额上限为人民币30亿元，其间2023年度金额上限为人民币8亿元、2024年度金额上限为人民币10亿元、2025年度金额上限为人民币12亿元。
本协议经两边签署，自甲、乙两边盖章且法定代表人或授权代表签章之日起收效，有用期自2023年2月3日至2025年12月31日。
两边依据本身日常出产运营需求，相互为对方供应工程勘测规划、修建安装施工、工程监理、技能咨询及企业法人运营执照答应运营范围内法令答应的日常出产运营事务服务。
1.两边日常相关买卖的相关合同遵从公平合理的商场化定价准则，以商场公允价格为根底，由合同各方洽谈一起确认买卖价格，在相关详细合同中清晰。
2.任何一方不得使用自己的优势或位置要求或迫使对方承受任何违背上述准则的条件。
经两边洽谈到达一起，一起约定在2023年度内的日常相关买卖总金额上限为人民币2.5亿元。
本协议经两边签署，自甲、乙两边盖章且法定代表人或授权代表签章之日起收效，有用期自2023年2月3日至2023年12月31日。
为了习惯公司重组整合后的展开要求，调整新增相关方在日常出产运营活动中的经济联系，标准相关行为，确保公司和股东的合法权益，公司与新增相关方签定日常相关买卖协议。
公司与新增相关方签定日常相关买卖协议有利于相关两边充沛完成优势互补和资源合理装备，到达互惠互利的意图。上述协议中相关买卖价格公允,没有危害上市公司的利益。
公司与新增相关方的日常相关买卖在主营事务所占的比重较小，对本公司当期及今后出产运营及财政方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司首要事务也未对相关方构成任何依靠。
年头至宣布日，与我国能源建造股份有限公司累计已产生的各类相关买卖的总金额为人民币8627.22万元；与攀钢集团矿业有限公司累计已产生的各类相关买卖的总金额为人民币3663.39万元。
本次公司与相关方签署日常运营相关买卖协议首要是依据公司事务特色、战略展开以及与相关方长时刻协作中构成的事务联系。相关买卖事项的条款是依据一般商业条款按商场规矩经友爱商量后缔结的，遵从了揭露、公平、公平的准则，买卖内容与办法契合相关规矩，买卖定价公允，契合公司利益，不存在危害公司和中小出资者利益的景象。
咱们赞同将上述事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。一起，相关董事应逃避表决。
本次日常运营相关买卖协议条款为一般商业条款，买卖各方友爱商量，遵从揭露、公平、公平准则，选用恰当、合理与公允的定价办法缔结。不存在危害上市公司和非相关股东的利益，不会影响公司运营的独立性。公司第七届董事会第四次会议对相关买卖协议条款进行审议并获得经过，相关董事宗孝磊先生和陈宏义先生逃避表决，程序合法。
3.公司与相关方我国能源建造股份有限公司签定的《2023-2025年度日常运营相关买卖结构协议》。
4.公司与相关方攀钢集团矿业有限公司签定的《2023年度日常运营相关买卖结构协议》。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
湖南南岭民用爆炸器件股份有限公司第七届董事会第四次会议于2023年4月25-26日在湖南省长沙市岳麓区新天地大厦2406会议室以现场与视频相结合的办法举行。本次会议告诉已于2023年4月14日以书面及电子邮件的办法送达各位董事，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长付军先生掌管，公司整体监事和部分高档处理人员列席会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。
该计划内容详见2023年4月28日公司指定信息宣布网站上宣布的《公司2022年年度陈说》中“第三节处理层评论与剖析”、“第四节公司管理”相关内容。
陈说期内涵公司履职的独立董事戴晓凤女士、徐莉萍女士、严继光先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈说》，并将在公司2022年度股东大会上述职。内容详见2023年4月28日公司指定信息宣布网站。
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
2022年度，公司完成运营收入230,421.22万元，运营赢利7,674.58万元，赢利总额8,008.60万元，归属上市公司股东净赢利4,770.34万元。
公司2022年度陈说全文及其摘要详见2023年4月28日公司指定信息宣布网站，年报摘要还将刊登在2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该计划内容详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
表决成果：相关董事宗孝磊先生、陈宏义先生和孟建新先生逃避表决，赞同票6票、对立票0票、放弃票0票。
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
表决成果：相关董事宗孝磊先生和陈宏义先生逃避表决，赞同票7票、对立票0票、放弃票0票。
赞同公司2023年出资计划，全年出资计划分为股权出资、固定财物出资、单体设备置办等三个类别，由运营层执行详细出资项目并实行相关决策程序。
赞同修正公司称号和证券简称。修正后的公司中文称号为“易普力股份有限公司”，英文称号为：EXPLOSIVECO.,LTD；修正后的公司中文证券简称为“易普力”，英文证券简称为：EXPL。
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
赞同公司建立出售分公司。称号：湖南南岭民用爆炸器件股份有限公司出售分公司，注册地址：湖南省双牌县泷泊镇双北路6号，运营范围：民用爆炸物品出售，上述事项终究成果以商场监督处理部分核定为准。
2023年，公司计划完成运营收入82.3亿元；完成赢利总额7.75亿元；完成归属于母公司一切者的净赢利5.95亿元。
上述估计并不代表公司对2023年度的盈利猜测，能否完成取决于商场状况改变、运营团队的尽力程度等多种要素，存在不确认性，请出资者特别注意。
十五、审议经过《关于公司未来三年（2023-2025）股东报答规划的计划》
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
经本分世界会计师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度兼并报表完成归属于上市公司股东的净赢利为47,703,395.02元，提取法定盈利公积金3,526,712.90元，扣除陈说期内派发的现金盈利11,138,610.00元，2022年底可供股东分配的赢利为795,918,033.84元，其间母公司2022年底可供股东分配的赢利为49,449,762.68元。
公司拟定2022年度赢利分配预案为：拟以1,240,440,770股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税）。现在，公司新增股份正在实行挂号相关程序，本次现金分红计划终究以股权挂号日在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的总股本为基数。如在本计划审议之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本产生改变，公司将另行公告详细改变状况。
公司独立董事宣布了独立定见，详见2023年4月28日公司指定信息宣布网站。
赞同公司2023年授信计划总额操控在1,050,000万元额度内，此授信额度不等于公司的融资金额，公司实践融资金额将在授信额度内，详细以银行等金融机构与公司实践产生的融资金额为准。
十八、审议经过《关于与我国能源建造集团财政有限公司签定金融服务结构协议暨相关买卖的计划》
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
表决成果：相关董事宗孝磊先生、陈宏义先生逃避表决，赞同票7票、对立票0票、放弃票0票。
十九、审议经过《关于对我国能源建造集团财政有限公司的危险评价陈说的计划》
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
表决成果：相关董事宗孝磊先生、陈宏义先生逃避表决，赞同票7票、对立票0票、放弃票0票。
二十、审议经过《关于与我国能源建造集团财政有限公司展开相关金融服务事务的危险处置预案的计划》
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
表决成果：相关董事宗孝磊先生、陈宏义先生逃避表决，赞同票7票、对立票0票、放弃票0票。
二十四、审议经过《关于公司2022年度董事、监事薪酬查核结算计划的计划》
2022年度董事和监事的薪酬状况在《公司2022年年度陈说》中详细宣布。
公司独立董事宣布了独立定见，详见2023年4月28日公司指定信息宣布网站。
二十五、审议经过《关于公司2022年度高档处理人员薪酬查核结算计划的计划》
2022年度高档处理人员的薪酬状况在《公司2022年年度陈说》中详细宣布。
公司独立董事宣布了独立定见，详见2023年4月28日公司指定信息宣布网站。
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
该计划内容和独立董事定见详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
赞同公司于2023年5月19日在湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅举行公司2022年度股东大会，本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的办法举行。
《关于举行公司2022年度股东大会的告诉》详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
（三）会议举行的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议经过了《关于举行公司2022年度股东大会的计划》。本次股东大会会议举行契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等法令、法规和《公司章程》的规矩。
经过互联网投票体系投票的时刻为2023年5月19日上午9：15至下午15：00的恣意时刻。
2.网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供应网络方法的投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系行使表决权。
（六）会议表决办法：公司股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票办法中的一种表决办法。好像一股东账户经过以上两种办法重复表决的，以第一次投票成果为准。网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票办法，同一股份只能挑选其间一种办法。
1.到2023年5月16日（星期二）下午买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东，均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会，参与表决。因故不能亲身到会现场会议的股东可书面授权署理人到会和参与表决（该股东署理人不必是公司股东），或在网络投票时刻内参与网络投票。
（九）会议地址：湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅（湖南省长沙市岳麓区岳麓大路311号）。
上述提案现已公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第2次会议审议经过，相关公告状况详见2023年4月28日《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息宣布网站。
1.依据《上市公司股东大会规矩》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议触及中小出资者利益的提案，公司将对中小出资者的表决独自计票，独自计票成果将及时揭露宣布。
上述第6项、第7项、第9项、第10项、第11项、第12项、第13项、第14项、第16项和第17项提案为影响中小出资者利益的严重事项，需对中小出资者即除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决独自计票并揭露宣布。
2.上述第9项、第10项、第11项、第12项和第13项提案为相关买卖事项，相关股东应当逃避表决。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职陈说不作为本次年度股东大会的提案。
1.法人股东持运营执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，署理人另加持法人授权托付书及署理人身份证；社会公众股股东持自己身份证、股东帐户卡，署理人另加持授权托付书及署理人身份证到公司处理挂号手续。异地股东可经过信函传线：00，下午14：00—17：30）。
本次股东大会向股东供应网络投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票。股东大会网络投票的详细操作流程详见附件一。
股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。
股东对总提案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总提案的表决定见为准；如先对总提案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总提案的表决定见为准。
互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月19日上午9：15至下午15：00的恣意时刻。
1.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
2.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
1.自己（单位）许诺所填上述内容实在、精确，如因所填内容与我国证券挂号结算有限职责公司股权挂号日所记载股东信息不一起而形成自己（单位）不能参与本次股东大会，所形成的结果由自己承当悉数职责。特此许诺。
2.已填妥及签署的挂号截止前用信函或传真办法进行挂号（需供应有关证件复印件），信函、传真以挂号时刻内公司收到为准。
兹全权托付先生(女士)代表单位(个人)到会湖南南岭民用爆炸器件股份有限公司2022年度股东大会并代为行使表决权。自己(或本公司)对本次会议审议事项的定见如下：
注：对上述审议事项挑选赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票。
注：授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。
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