本公司及悉数董事、监事、高级约束职员允诺本召募仿单实质确切、确实、完备，不存正在失实记录、误导性陈述或宏大漏掉，根据诚信准则奉行允诺，并继承相应的国法职守。
本次向特定对象刊行股票结束后，公司筹备与收益的改变，由公司自行担任；因本次向特定对象刊行股票引致的投资危险，由投资者自行担任。
本召募仿单是公司董事会对本次向特定对象刊行股票事项的注明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑难，应筹商己方的股票经纪人、讼师、专业司帐师或其他专业照料。
本召募仿单所述事项并不代表审批结构对付本次向特定对象刊行股票闭系事项的实际性判定、确认或答应。本召募仿单所述本次向特定对象刊行股票闭系事项的生效和结束尚需经深圳证券营业所审核通过并经中国证监会许可注册。
1、本次向特定对象刊行股票闭系事项依然于2021年8月23日召开的公司第五届董事会第六次聚会审议通过，并于2021年9月10日召开的2021年第二次姑且股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会许可注册后方可实行。
2、本次刊行的刊行对象不赶上35名，为吻合中国证监会规章的证券投资基金约束公司、证券公司、保障机构投资者、相信公司、财政公司、及格境表机构投资者，以及吻合中国证监会规章的其他法人、天然人或其他及格的投资者。证券投资基金约束公司、证券公司、及格境表机构投资者、百姓币及格境表机构投资者以其约束的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；相信公司动作刊行对象的，只能够自有资金认购。
最终刊行对象由股东大会授权董事会正在通过深交所审核并经中国证监会许可注册后，根据中国证监会、深交所闭系规章及本召募仿单所规章的条款，依据竞价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）叙判确定。若国度国法、法则对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的规章，公司将按新的规章实行调度。
3、本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价值不低于订价基准日前二十个营业日公司股票营业均价的80%（订价基准日前二十个营业日股票营业均价=订价基准日前二十个营业日股票营业总额÷订价基准日前二十个营业日股票营业总量）。
若公司正在订价基准日至刊行日功夫发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行价值将做出相应调度。
本次刊行的最终刊行价值将由股东大会授权董事会正在通过深交所审核并经中国证监会许可注册后，根据中国证监会和深交所闭系规章，依据竞价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）叙判确定。
4、本次向特定对象刊行股票的刊行数目根据召募资金总额除以刊行价值确定，同时本次刊行数目不赶上本次刊行前公司总股本的30%，即不赶上192,709,747股（含本数），并以中国证监会闭于本次刊行的注册批复文献为准。正在前述限造内，最终刊行数目将正在本次刊行通过深交所审核通过并经中国证监会许可注册后，由公司董事会依据公司股东大会的授权及刊行时的现实处境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）叙判确定。若本次刊行的股份总数因羁系计谋改变或依据刊行批复文献的条件予以调度的，则本次刊行的股票数目届时将相应调度。
若公司正在本次董事会决议通告日至刊行日功夫发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项或因其他来由导致本次刊行前公司总股本发作转化及本次刊行价值发作调度的，则本次向特定对象刊行股票的刊行数目及刊行数目上限将作相应调度。
5、本次向特定对象刊行股票拟召募资金总额不赶上220,600.00万元，并以中国证监会闭于本次刊行的注册批复文献为准。本次刊行的召募资金正在扣除刊行用度后，将用于以下项目：
1 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极质料分娩基地项目 80,000.00 80,000.00
若本次召募资金净额少于上述项目拟应用召募资金金额，公司将依据召募资金净额，根据项目标轻重缓急等处境，调度并最终断定召募资金的简直投资项目、优先级及各项目标简直投资额，召募资金不够片面由公司以自有资金或通过其他融资形式处置。
召募资金到位前，公司可依据项目进度的现实需求以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按摄影闭法则规章的次序予以置换。
6、本次刊行结束后，刊行对象所认购的股票自本次刊行停止之日起六个月内不得让渡。国法法则、样板性文献对限售期另有规章的，依其规章。限售期停止后，刊行对象减持本次认购的向特定对象刊行的股票按中国证监会及深交所的相闭规章实践。若前述限售期与证券羁系机构的最新羁系观点或羁系条件不相。
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