本公司及董事会全面成员担保新闻披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
浙江海象新原料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于克日收到公司董事长兼总司理王周林先生递交的书面解职申报，因私人和就业调剂原由，王周林先生向董事会申请辞去总司理职务，解职后王周林先生将持续正在公司负担董事长、策略委员会主任委员、提名委员会委员职务。
按照《公执法》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号--主板上市公司样板运作》及《公司章程》等相闭规则，王周林先生的解职申报自投递董事会之日起生效。鉴于其总司理职务有劲的就业已完毕稳固交卸，王周林先生的解职不会影响公司坐蓐谋划及处分就业的平常举办。
公司独立董事对王周林先生的解职公告了干系独立见解，全体实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新原料股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第十一次聚会干系事项的独立见解》。
王周林先生正在负担公司总司理时候辛勤尽责，公司董事会对其为公司进展所做出的卓绝功绩透露衷心感激！
因就业部署调剂，王淑芳密斯向董事会申请辞去副总司理职务，解职后王淑芳密斯将持续负担公司董事、审计委员会委员职务。按照《公执法》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号--主板上市公司样板运作》及《公司章程》等相闭规则，王淑芳密斯的解职申报自投递董事会之日起生效。
经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次聚会，审议通过了《闭于聘任公司总司理的议案》，赞同聘任现任董事王淑芳密斯（简历详见附件）负担公司总司理职务，任期自本次董事会聚会审议通过之日起大公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对聘任王淑芳密斯负担总司理事项公告了赞同的独立见解，实质详见公司同日于巨潮资讯网(上披露的《浙江海象新原料股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第十一次聚会干系事项的独立见解》。
王淑芳密斯，1983年3月出生，中国国籍，无境表长远居留权，本科学历。2005年11月至2015年3月任海宁市境遇爱戴监测站工程师；2015年4月至2018年1月任浙江晶美修材科技有限公司营销总监，2018年2月至今任公司董事、副总司理。
截至目前，王淑芳密斯未直接持有本公司股份，间接持有本公司股份560,000股，持股比例为0.55%。王淑芳密斯是公司股东海宁晶美投资处分合资企业（有限合资）的合资人，持股比例为4.85%，与公司控股股东、现任董事长王周林先生为父女闭连，除此以表，与持有公司5%以上股份的股东、本质支配人、公司其他董事、监事、高级处分职员不存正在干系闭连；不存正在《公执法》第一百四十六条规则的景象之一，没有被中国证监会接纳证券墟市禁入步调的景象，没有被证券业务所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级处分职员的景象；迩来三年内没有受到中国证监会行政责罚的景象，没有受到证券业务所公然责问或者三次以上传达责备的景象，没有因涉嫌违法被执法结构立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查的景象。
本公司及董事会全面成员担保新闻披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
浙江海象新原料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司董事、副总司理、财政总监兼董事会秘书王雅琴密斯递交的辞去董事会秘书职务的申报，王雅琴密斯因就业部署原由向董事会申请不再负担董事会秘书职务，解职后王雅琴密斯将持续正在公司负担董事、副总司理、财政总监、薪酬委员会委员职务。
按照《公执法》《深圳证券业务所股票上市法规》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号--主板上市公司样板运作》《公司章程》等干系规则，王雅琴密斯的辞去董事会秘书职务的申报正在投递公司董事会之日起生效。
王雅琴密斯正在负担公司董事会秘书时候辛勤尽责，公司董事会对其为公司进展所做出的功绩透露衷心感激！
经公司董事长王周林先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第十一次聚会，审议通过《闭于聘任董事会秘书的议案》，赞同聘任戴娜波密斯为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司第二届董事会第十一次聚会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
因就业部署调剂，戴娜波密斯克日向董事会辞去证券事宜代表职务。按照《公执法》《深圳证券业务所股票上市法规》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号--主板上市公司样板运作》《公司章程》等干系规。
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