本公司监事会及一切监事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和无缺性依法担任国法负担。
北京天宜上佳高新资料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会第二十六次集会（以下简称“本次集会”）于2022年4月7日上午10点正在公司集会室以现场联结通信式样召开，本次集会的告诉及合系资料以电话、电子邮件等相联结的式样于2022年3月28日发出。本次集会应出席监事3名，实质出席监事3名，个中现场表决的监事2名、通信表决的监事1名。本次集会的集中与召开适宜《中华黎民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）和《北京天宜上佳高新资料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合轨则。
本次集会由监事会主席田浩先生集中和主办，与会监事原委充实商量和当真审议，同等答允并通过了如下决议：
公司监事会依据《公法律》、《证券法》、《上海证券营业所科创板股票上市端正》等国法律例及《公司章程》、《公司监事集会事端正》等相合轨则，创造了公司2021年度监事会处事讲演。
依据《证券法》、中国证监会《公拓荒行证券的公司消息披露实质与格局原则第2号——年度讲演的实质与格局》、《上海证券营业所科创板股票上市端正》等相合轨则的请求，公司拘束层按照2021年度的经买卖绩情景编造了《2021年年度讲演》和《2021年年度讲演摘要》。
经审核，监事会以为：公司拘束层编造和审核《北京天宜上佳高新资料股份有限公司2021年年度讲演》的序次适宜国法律例以及中国证监会的轨则，讲演实质切实、切确、无缺地反响了公司的实质情景，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏。
监事会以为：公司2021年度利润分派预案充实琢磨了公司盈余情景、现金流形态及资金需求等各类身分，不存正在损害中幼股东甜头的情景，适宜公司筹备近况与《公司章程》中合于现金分红战略的轨则，有利于公司连接、太平、强壮兴盛。
公司按照《公法律》、《公司章程》、《合于公司董事、监事高级拘束职员职员薪酬拘束轨造》等国法律例、标准性文献，联结公司实质筹备情景，并参照行业以及区域的薪酬秤谌，造订了公司2022年度监事薪酬计划：
1、股东代表监事：若股东代表监事同时正在公司任职，其领取薪酬为其岗亭薪酬；若股东代表监事不正在公司任职，公司不另行向其发放津贴；
2、职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗亭薪酬，由公司对其举办岗亭侦察。
六、审议通过了《合于公司2021年度召募资金存放与运用情景专项讲演的议案》；
监事会以为：公司2021年度召募资金的存放和运用均适宜中国证券监视拘束委员会以及上海证券营业所对召募资金存放和运用的合系请求，不存正在违规运用召募资金的行径，亦不存正在变动或者变相变动召募资金投向和损害股东甜头的情景。
本公司董事会及一切董事保障本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、切确性和无缺性依法担任国法负担。
经中国证券监视拘束委员会“证监许可[2019]1211号”文献注册答允，答允北京天宜上佳高新资料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公家公拓荒行股票黎民币普及股47,880,000.00股。本次公拓荒行股票的黎民币普及股每股面值为黎民币1.00元，每股刊行价为黎民币20.37元，召募资金总额为黎民币975,315,600.00元。经中审多环管帐师事情所（异常普及合资）“多环验字（2019）010049号”《验资讲演》审验，截至2019年7月18日本公司共召募钱银资金总额为黎民币975,315,600.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、状师费、消息披露费及印刷费、新股刊行备案费及上市初费、印花税等刊行用度合计黎民币107,502,743.48元后，召募资金净额为黎民币867,812,856.52元。
为了标准召募资金的拘束和运用，偏护投资者的合法权柄，本公司按照《中华黎民共和国公法律》、《中华黎民共和国证券法》、《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的拘押请求》、《上海证券营业所科创板股票上市端正》和《上海证券营业所科创板上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》等国法、律例和请求，造订了《北京天宜上佳高新资料股份有限公司召募资金拘束轨造》。按照本公司的召募资金拘束轨造，对召募资金的存储、审批、运用、拘束与监视做出了鲜明的轨则，以正在轨造上保障召募资金的标准运用。
按照《上海证券营业所上市公司召募资金拘束措施。
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